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Reforma del Código Penal

Necesidad de implantación de programas de Corporate Compliance.

Castellón, a 25 de junio de 2015

Estimados clientes,

Desde el 1 de julio de 2015 está en vigor la Reforma del Código Penal, que en lo que afecta a las empresas, supone hacerlas responsables PENALMENTE de los delitos que puedan cometer sus cargos y empleados en determinadas circunstancias.

Link de la nueva regulación en el Código Penal:

Solo habrá una forma de evitar esa responsabilidad penal de la empresa, y será implantando un PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS.

Quien implantará este programa en la empresa: un especialista de derecho penal capaz de detectar posibles delitos en función de los siguientes parámetros:

  • Riesgo por plantilla
  • Riesgo por la actividad
  • Riesgo por clientes
  • Riesgo organizativo

INCONVENIENTES:

  • Costes:
    • Del PROGRAMA, que irán en función de número de empleados, número de clientes, facturación anual y actividad de la empresa.
    • Compliance Officer, que deberá ser una figura autónoma (integrada en la empresa o contratada externamente). Para Pymes podrá ser el propio Administrador.

En que consiste el PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS:

  • Monitonizar y analizar la empresa y cómo está organizada
  • Identificar las posibles conductas de riesgo y catalogarlas
    • Riesgo bajo
    • Riesgo medio
    • Riesgo alto
  • Diseñar los mecanismos para evitar que se produzcan dichas conductas.
  • Establecer una estructura que vigile el PROGRAMA:El Compliance Officer.
  • Formar y adiestrar al personal.
  • Establecer un canal de denuncias anónimo.
  • Establecer las sanciones para quien incumpla el PROGRAMA.
  • Hacer un seguimiento y revisión continua.
  • Monitorizar y analizar la empresa y como está organizada.
  • Determinar las posibles conductas de riesgo y catalogarlas:

VENTAJAS

  • Exención de responsabilidad Penal:
    • Evitar delitos
    • Evitar la imputación y la condena penal de la empresa
    • Evitar la imputación y la condena penal de sus administradores y directivos
    • Prevención de infracciones penales y de otra índole.
  • Ahorro de costes (evita pago de sanciones y de R.C).
  • Mayor control sobre la propia empresa.
  • Mejor integración de todos los empleados en la empresa
  • Prestigio, el Corporate Compliance dota de un sello de calidad.

Quedamos a vuestra entera disposición para cualquier aclaración o ampliación que consideréis oportuna.

Un cordial saludo,

 

Fdo.: Luis Manglano